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2020年07月31日 星期五      报料热线:966123
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经理收到“总部邮件”转账千万

上海警方迅速启动“快速止付”机制,捣毁多个电信网络诈骗犯罪团伙
犯罪嫌疑人潜逃12年落网
  面对一份德国CEO的邮件,一名通过电子邮件、电话联系的“外籍律师”和用于“机密收购项目”的巨款转账要求,上海分公司经理立刻转账1000万。可当他与德国总部联系时却冷汗连连——原来总部对“机密收购项目”毫不知情!近日,上海浦东警方破获一起网络诈骗案,捣毁多个电信网络诈骗团伙。

  今年6月24日傍晚,浦东一公司刘经理拨打110报警称:其接到一封德国总公司CEO的邮件,称有个“机密收购项目”需公司提供相应资金,并指定一名“英国律师”全权处理。

  之后,一位“英国律师”通过电子邮件、电话与刘经理联系,指令刘经理汇款1000万元至指定账户。前有“总公司”电子邮件“授权”,后有“英国律师”电话“指导”,刘经理信以为真将钱款汇了出去。

  随后,这名“英国律师”又要求汇款2652万元至另外一个账号,这才让刘经理起了疑心。在财务提醒下刘经理和总部取得联系,发现并没有所谓“机密收购项目”一事,而所谓的“总公司”邮箱地址和真正的公司邮箱地址也仅差1位字母。

  浦东警方在接到报警后迅速启动“快速止付”机制,并对涉案账户逐级查询、比对,共止付、冻结186个涉案账户731万余元。

  随后,浦东警方立刻组织多家单位30名警力成立专案组,重点围绕被诈骗过程、资金流向等环节,有序推进案件侦破工作。

  功夫不负有心人,专案组从犯罪核心团队、关键环节入手,成功攻克资金量大、资金流向复杂,涉案人员多等难题。

  上海警方分别前往广东深圳、浙江绍兴、湖南永州、河南栾川等地开展查证落地,在当地公安机关配合下,锁定搭建非法资金通道群、购买黄金洗钱、大额柜面取现3个团伙。

  7月1日晚,浦东警方多地同步开展集中抓捕行动,一举抓获胡某、俞某、刘某等28名犯罪嫌疑人,其中22名犯罪嫌疑人被依法刑事拘留。

  记者了解到,多个犯罪团伙间已形成较为完善的组织,一般是在境外进行指挥,有一定的专业知识和渠道。

  警方介绍,犯罪团伙是通过获取到国外子公司负责人名单、邮箱地址等信息后,进行的有针对性的诈骗。目前,追赃挽损工作逐步开展。(澎湃)

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